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¿Qué son las fases del blanqueo de capitales? El blanqueo de capitales, también conocido como lavado de dinero, es una actividad ilegal que busca encubrir los fondos obtenidos de manera ilícita, dándoles apariencia de legalidad. Este complejo proceso se divide en varias fases, cada una diseñada para dificultar el rastreo de los fondos y su […]
La entrada Fases del Blanqueo de Capitales: un proceso que busca dificultar el rastreo de bienes obtenidos de forma ilícita se publicó primero en UBT Compliance.
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