Esta noticia fue publicada previamente por Phil Star.
Filipinas se mantuvo en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo de vigilancia del dinero negro, por no haber subsanado las deficiencias estratégicas para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación.
Tras una sesión plenaria de dos días, el GAFI, con sede en París, decidió mantener a Filipinas, junto con otros 22 países, en la lista de jurisdicciones sometidas a una mayor vigilancia.
Filipinas asumió un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y el Grupo de Asia-Pacífico sobre Blanqueo de Capitales (GAP) para reforzar la eficacia de su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBCFT) cuando fue incluida en la lista gris en junio del año pasado.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Multa histórica a Uber: claves del caso
- Hermanos Tate acusados de ocultar ganancias con cuentas offshore y nuevas denuncias
- Respuesta del Wolfsberg Group a las consultas del FSB sobre pagos transfronterizos
- El banco central ruso comenzará a monitorear los mercados de activos digitales en tiempo real
- El Parlamento Europeo incumplió al no proteger adecuadamente a un denunciante
- Keurig multado con 1,5 millones de dólares por divulgaciones engañosas sobre reciclabilidad
