Esta noticia fue publicada previamente por Financial Times.
El comerciante suizo de materias primas Gunvor se declaró culpable y acordó pagar más de 660 millones de dólares en multas y ganancias perdidas por lo que los fiscales estadounidenses describieron como un plan de años para sobornar a funcionarios en Ecuador para obtener contratos petroleros.
El Departamento de Justicia ha estado investigando los negocios de Gunvor en el país sudamericano durante cuatro años como parte de una serie de pesquisas sobre las actividades de los poderosos comerciantes de materias primas que mueven energía y recursos naturales en todo el mundo.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Orden de detención contra el expropietario del Málaga por delitos económicos
- Polonia investiga a Zondacrypto por presunto fraude y blanqueo de capitales
- Italia sanciona a Poste Italiane por vulneraciones en protección de datos
- Los reguladores de EE. UU. flexibilizan la gestión del riesgo de modelos bancarios
- El sello Europrivacy amplía su alcance global para transferencias internacionales de datos
- HSBC y Standard Chartered bajo investigación por posibles vínculos con Irán
