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La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y el Consejo General del Notariado de España (CGN) han firmado un acuerdo de cooperación en materia de lucha contra el fraude, la corrupción y otras actividades ilegales que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea. El acuerdo proporciona a la OLAF acceso directo a las fuentes de datos del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del CGN, organismo designado para reforzar e intensificar la lucha contra el blanqueo de capitales.
Estas fuentes de datos incluyen información sobre las escrituras y actos públicos autorizados por los más de 2.800 notarios españoles; sobre los titulares reales de más de 2,5 millones de entidades (mercantiles, no mercantiles y extranjeras); y sobre cerca de 25.000 personas que ostentan responsabilidades públicas por elección o designación, así como sobre familiares relacionados o personas con vínculos profesionales y comerciales y las empresas de las que sean titulares.
La cooperación entre la OLAF y el CGN refuerza la lucha contra el fraude que afecta al dinero de los contribuyentes de la UE. Este acceso directo a la información proporciona a la OLAF datos valiosos y oficiales para sus investigaciones, directamente en la fuente. Por ejemplo, una pauta utilizada a menudo por los defraudadores es intentar ocultar sus rastros tras intrincados esquemas de empresas y entidades corporativas. El acceso a los datos facilita a la OLAF el trabajo a través de estos esquemas y la identificación de los verdaderos propietarios de las empresas sospechosas de fraude con fondos de la UE, incluso en el caso de estructuras corporativas complejas.
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