Esta noticia fue publicada previamente por el Consejo de Europa.

La UE prosigue su lucha para proteger a los ciudadanos de la UE y al sistema financiero de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ampliar el ámbito de aplicación del marco normativo vigente y colmar posibles lagunas, el Consejo ha acordado hoy su posición sobre un Reglamento contra el blanqueo de capitales (AML) y una nueva Directiva (AMLD6). Junto con la propuesta de refundición del Reglamento sobre transferencias de fondos, sobre la que ya se ha alcanzado un acuerdo con el Parlamento Europeo, formarán el nuevo código normativo de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales una vez adoptado.

Las nuevas normas de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se extenderán a todo el sector de las criptomonedas, obligando a todos los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) a aplicar la diligencia debida a sus clientes. Esto significa que tendrán que verificar los hechos y la información sobre sus clientes. En su posición, el Consejo exige a los CASP que apliquen medidas de diligencia debida con los clientes cuando realicen transacciones por valor de 1.000 euros o más, y añade medidas para mitigar los riesgos en relación con las transacciones con monederos autoalojados. El Consejo también ha introducido medidas específicas reforzadas de diligencia debida para las relaciones transfronterizas de corresponsalía para los proveedores de servicios de criptoactivos.

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