Expertos advierten sobre deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero
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Guernsey enfrenta críticas por la falta de efectividad en sus investigaciones sobre blanqueo de capitales. Expertos en regulación financiera han señalado que el sistema actual presenta deficiencias en la detección y procesamiento de actividades ilícitas, lo que podría poner en riesgo la reputación del territorio como centro financiero internacional. Se insta a las autoridades a reforzar sus controles y mejorar la cooperación con organismos internacionales.
Posibles reformas y presión internacional
Las recomendaciones incluyen la implementación de herramientas tecnológicas avanzadas, una mayor supervisión de las entidades financieras y una capacitación más estricta para los investigadores. La presión internacional aumenta, ya que el cumplimiento de estándares globales es clave para evitar sanciones y mantener la confianza de los inversores.
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