Detalles de la Ley de Transparencia Corporativa 2023
Esta noticia ha sido publicada previamente por GOV.UK.
El gobierno del Reino Unido ha publicado directrices sobre la Ley de Transparencia Económica y Delitos Corporativos 2023. La normativa establece que las grandes empresas serán penalmente responsables si empleados o agentes cometen fraudes en beneficio de la organización y esta no cuenta con procedimientos de prevención razonables. El objetivo es fomentar una cultura corporativa de prevención del fraude y asegurar la implementación de controles robustos en el sector privado.
Requisitos y alcance de la ley
La ley se aplica a entidades con más de 250 empleados y un volumen de negocio superior a £36 millones.
Consulta la noticia original si desea conocer más.
- El Chelsea fue sancionado por pagos ocultos en fichajes realizados entre 2011 y 2018
- Anticorrupción investiga una transferencia al exdirector de Carreteras por posible comisión ilegal
- El EDPB pone en marcha su acción coordinada de 2026 sobre transparencia en el RGPD
- La FCA confirma nuevas normas sobre incidentes y terceros para reforzar la resiliencia
- Amla publica su paquete de reporte para probar modelos de evaluación de riesgos
- La UE aprueba sanciones contra 19 responsables y entidades iraníes
