Los legisladores británicos preguntan a la autoridad de Conducta Financiera por la tardanza en procesar a NatWest por fallos en sus sistemas de pBCFT

Esta noticia ha sido publicada previamente por Reuters.

Los legisladores británicos han preguntado a la Autoridad de Conducta Financiera por qué ha tardado cinco años en procesar a NatWest (NWG.L) por no evitar el blanqueo de casi 400 millones de libras (551,28 millones de dólares), después de que el prestamista se declarara culpable a principios de este mes.

El banco admitió el 7 de octubre tres cargos penales por no supervisar adecuadamente las cuentas de los clientes entre 2012 y 2016, la primera vez que un banco en Gran Bretaña reconoce haber cometido un delito penal de este tipo.

Si desea conocer más, puede hacerlo accediendo a la publicación original.

• AI Act y reconocimiento facial: cómo afecta a las cámaras con IA en tu empresa
• La Comisión Europea pide explicaciones a Eslovaquia por querer eliminar la oficina de protección a denunciantes
• La fiscalía suiza presenta cargos contra Credit Suisse y UBS por presunto blanqueo
• La FCA reprende al Instituto de Contables Certificados por fallos en supervisión antilavado
• McGrath advierte que más reformas del RGPD podrían poner en riesgo la privacidad
• La UE incluye a Rusia en su lista de vigilancia antilavado