Esta noticia fue publicada previamente por Singapure Business Review.
Los fallos de VSTPL hicieron que el fideicomiso corriera un mayor riesgo de ser utilizado como conducto para actividades ilegales, dice la MAS.
La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha sancionado a la empresa fiduciaria Vistra Trust (Singapore) Pte. Ltd (VTSPL), por incumplir los requisitos de la MAS contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT) en 2019.
VTSPL ha pagado la sanción de 1,1 millones de dólares, y ha tomado medidas correctivas para abordar las deficiencias de gestión de riesgos que condujeron a los incumplimientos, dijo la MAS.
El incumplimiento se encontró durante una inspección realizada entre abril y junio de 2019. Se descubrió que VSTPL tenía graves infracciones de los requisitos contra el lavado de dinero de la MAS para las empresas fiduciarias. Esto supuestamente colocó al fideicomiso en un mayor riesgo de ser utilizado como un conducto para actividades ilícitas.
Los incumplimientos se produjeron especialmente en relación con las partes relevantes del fideicomiso de mayor riesgo, como el fideicomitente, el beneficiario, el fiduciario y cualquier persona que tenga poder sobre la disposición de los bienes del fideicomiso.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La AMLA fija sus prioridades estratégicas para el periodo 2026-2028
- El Gobierno da luz verde al estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas
- La policía italiana registra un club de fútbol vinculado a Doge por blanqueo de capitales
- La Comisión Europea incumple el plazo para guiar sistemas de alto riesgo en la ley de IA
- El Reino Unido publica la lista de empresas que incumplieron la normativa antiblanqueo
- La SFO archiva un caso de soborno extranjero vinculado a Sierra Leona
