Esta noticia fue publicada previamente por el Poder Judicial.
El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha acordado la suspensión cautelar de actividades de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) y ha acordado citar como investigado por nuevos delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes al juez expulsado de la carrera judicial y presidente de dicha entidad.
En su resolución, el magistrado, en línea con el informe de la Fiscalía, considera “idónea, pertinente y proporcionada la medida de suspensión cautelar de las actividades de la asociación ACODAP al apreciarse indicios suficientes y racionales de estar en presencia de una asociación ilícita, constituida con la sola finalidad de delinquir, y utilizada como un mero instrumento para el lucro de los miembros de la organización criminal dirigida por el Sr. P., quien, como se ha podido constatar en este procedimiento, ha hecho de la maquinaria delictiva de ACODAP su único <modus vivendi>”.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- AI Act y reconocimiento facial: cómo afecta a las cámaras con IA en tu empresa
- La Comisión Europea pide explicaciones a Eslovaquia por querer eliminar la oficina de protección a denunciantes
- La fiscalía suiza presenta cargos contra Credit Suisse y UBS por presunto blanqueo
- La FCA reprende al Instituto de Contables Certificados por fallos en supervisión antilavado
- McGrath advierte que más reformas del RGPD podrían poner en riesgo la privacidad
- La UE incluye a Rusia en su lista de vigilancia antilavado
