Esta noticia fue publicada previamente por Reuters.
El GAFI, organismo internacional de vigilancia de la delincuencia financiera, declaró el viernes que había incluido a Croacia, Estado miembro de la UE, en su denominada “lista gris” de países sometidos a especial vigilancia, y añadió que Camerún y Vietnam también figuraban en ella.
Croacia es el único país de la UE incluido en la lista, en la que también figuran los Emiratos Árabes Unidos, Panamá y Malí, y responde a las deficiencias del país en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- AI Act y reconocimiento facial: cómo afecta a las cámaras con IA en tu empresa
- La Comisión Europea pide explicaciones a Eslovaquia por querer eliminar la oficina de protección a denunciantes
- La fiscalía suiza presenta cargos contra Credit Suisse y UBS por presunto blanqueo
- La FCA reprende al Instituto de Contables Certificados por fallos en supervisión antilavado
- McGrath advierte que más reformas del RGPD podrían poner en riesgo la privacidad
- La UE incluye a Rusia en su lista de vigilancia antilavado
