Esta noticia fue publicada previamente por Times of Malta.
Una empresa de apuestas en línea ha sido multada con 236.000 euros por fallos en la lucha contra el blanqueo de capitales.
La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU, por sus siglas en inglés) multó a Glitnor Services Limited después de que una inspección de la empresa, con sede en Malta, descubriera que la compañía no podía determinar de dónde procedía el dinero apostado por sus jugadores.
También descubrió que, en algunos casos, Glitnor no obtenía pruebas de la identidad y el domicilio de sus jugadores en el plazo legal de 30 días.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- AI Act y reconocimiento facial: cómo afecta a las cámaras con IA en tu empresa
- La Comisión Europea pide explicaciones a Eslovaquia por querer eliminar la oficina de protección a denunciantes
- La fiscalía suiza presenta cargos contra Credit Suisse y UBS por presunto blanqueo
- La FCA reprende al Instituto de Contables Certificados por fallos en supervisión antilavado
- McGrath advierte que más reformas del RGPD podrían poner en riesgo la privacidad
- La UE incluye a Rusia en su lista de vigilancia antilavado
