Esta noticia fue publicada previamente por Times of Malta.
Una empresa de apuestas en línea ha sido multada con 236.000 euros por fallos en la lucha contra el blanqueo de capitales.
La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU, por sus siglas en inglés) multó a Glitnor Services Limited después de que una inspección de la empresa, con sede en Malta, descubriera que la compañía no podía determinar de dónde procedía el dinero apostado por sus jugadores.
También descubrió que, en algunos casos, Glitnor no obtenía pruebas de la identidad y el domicilio de sus jugadores en el plazo legal de 30 días.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La ICO británica multa a LastPass con 1,2 millones de euros por una brecha masiva de datos
- Anticorrupción investiga si Plus Ultra desvió fondos del rescate para blanquear dinero venezolano
- AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial
- El Tribunal Constitucional de Eslovaquia suspende la disolución del órgano de protección a denunciantes
- La AMLA da un paso clave hacia la supervisión armonizada contra el blanqueo en la UE
- El GAFI detecta deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales en Bélgica
