Esta noticia fue publicada previamente por Times of Malta.
Una empresa de apuestas en línea ha sido multada con 236.000 euros por fallos en la lucha contra el blanqueo de capitales.
La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU, por sus siglas en inglés) multó a Glitnor Services Limited después de que una inspección de la empresa, con sede en Malta, descubriera que la compañía no podía determinar de dónde procedía el dinero apostado por sus jugadores.
También descubrió que, en algunos casos, Glitnor no obtenía pruebas de la identidad y el domicilio de sus jugadores en el plazo legal de 30 días.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- El índice de percepción de la corrupción 2025 agrava el deterioro en España
- Sanción al CNIO por despedir a denunciantes de corrupción
- Hackeo al regulador de privacidad neerlandés compromete datos de empleados
- España propone prohibir las redes sociales a menores de 16 años
- El Tribunal de Cuentas Europeo alerta de debilidades antifraude en España con los fondos UE
- La modernización del derecho de rectificación impulsa su adaptación al entorno digital
