Este post proviene de esta fuente de noticias
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (“ESMA”, por sus siglas en inglés), el regulador y supervisor de los mercados financieros de la UE, publica hoy un informe sobre los informes de operaciones y órdenes sospechosas (“STOR”, por sus siglas en inglés). El informe ofrece una visión general de cómo se utilizan los STOR en las distintas jurisdicciones en el contexto de la detección e investigación del abuso de mercado, y cómo ha evolucionado su uso a lo largo del tiempo.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- AI Act y reconocimiento facial: cómo afecta a las cámaras con IA en tu empresa
- La Comisión Europea pide explicaciones a Eslovaquia por querer eliminar la oficina de protección a denunciantes
- La fiscalía suiza presenta cargos contra Credit Suisse y UBS por presunto blanqueo
- La FCA reprende al Instituto de Contables Certificados por fallos en supervisión antilavado
- McGrath advierte que más reformas del RGPD podrían poner en riesgo la privacidad
- La UE incluye a Rusia en su lista de vigilancia antilavado
