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A petición de la Fiscalía Europea de Milán (Italia), una persona ha sido puesta bajo arresto domiciliario y acusada de fraude de IVA por valor de 41,8 millones de euros y malversación de 6,7 millones de euros de fondos públicos, entre otros delitos.
El demandado, un empresario que opera en el comercio al por mayor de equipos informáticos y tecnología de radiodifusión, está acusado de haber cometido un fraude «carrusel» del IVA intracomunitario —un complejo esquema delictivo que se aprovecha de las normas de la UE sobre transacciones transfronterizas entre sus Estados miembros, ya que están exentas del impuesto sobre el valor añadido—, así como blanqueo de capitales, fraude concursal y fraude grave contra los intereses financieros de la UE.
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