Esta noticia fue publicada previamente por Reuters.
Microsoft Office Translator El organismo de control bancario francés ACPR ha alertado a los fiscales de París sobre un posible lavado de dinero y fraude financiero vinculado a Leonteq, que cotiza en Suiza, informó el miércoles el diario Les Echos.
Según el informe, que citó fuentes anónimas, el organismo de control notó deficiencias en la divulgación de transacciones sospechosas a las autoridades por parte de la empresa de servicios de inversión Leonteq, y controles insuficientes vinculados a cuentas y transacciones de clientes en países de alto riesgo, según lo determinado por el grupo de trabajo global contra el lavado de dinero GAFI.
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