Esta noticia fue publicada previamente por Reuters.
Microsoft Office Translator El organismo de control bancario francés ACPR ha alertado a los fiscales de París sobre un posible lavado de dinero y fraude financiero vinculado a Leonteq, que cotiza en Suiza, informó el miércoles el diario Les Echos.
Según el informe, que citó fuentes anónimas, el organismo de control notó deficiencias en la divulgación de transacciones sospechosas a las autoridades por parte de la empresa de servicios de inversión Leonteq, y controles insuficientes vinculados a cuentas y transacciones de clientes en países de alto riesgo, según lo determinado por el grupo de trabajo global contra el lavado de dinero GAFI.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Orden de detención contra el expropietario del Málaga por delitos económicos
- Polonia investiga a Zondacrypto por presunto fraude y blanqueo de capitales
- Italia sanciona a Poste Italiane por vulneraciones en protección de datos
- Los reguladores de EE. UU. flexibilizan la gestión del riesgo de modelos bancarios
- El sello Europrivacy amplía su alcance global para transferencias internacionales de datos
- HSBC y Standard Chartered bajo investigación por posibles vínculos con Irán
