Esta noticia fue publicada previamente por The Business Desk.
Cinco personas han sido condenadas por su participación en un esquema de fraude y lavado de dinero “persistente y cuidadosamente preparado” que costó a los bancos más de £ 500,000.
El cabecilla y estafador convicto Neale Rothera fue encarcelado durante seis años y cuatro meses cuando compareció en el Tribunal de la Corona de Leicester para ser sentenciado la semana pasada.
Las cuatro empresas que Rothera ayudó a establecer afirmaron estar en el negocio de la venta de alfombras y muebles en el área de Leicestershire. Sin embargo, las investigaciones realizadas por el Servicio de Insolvencia revelaron que todas las empresas, y la mayoría de las facturas asociadas, eran en gran parte una farsa.
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