Esta noticia fue publicada previamente por AML Intelligence.
El reglamento que crea la nueva agencia de la Unión Europea para combatir el blanqueo de capitales ha entrado en vigor hoy (miércoles).
Sin embargo, la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) seguirá desempeñando su papel de autoridad clave en la vigilancia del blanqueo de capitales antes de transferir sus competencias y recursos a la ALBC a finales de 2025.
El nuevo marco de la UE, que entra en vigor hoy, permitirá que la nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) de la UE se haga cargo de la supervisión primaria del sector de la ABE.
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