La Dirección de Ejecución analiza posibles delitos financieros
Esta noticia ha sido publicada previamente por Hindustan Times.
La Dirección de Ejecución de la India (ED) ha iniciado una investigación sobre un robo de oro en territorio canadiense, sospechando una posible conexión con redes de blanqueo de capitales. Las autoridades están analizando el destino del oro sustraído y su posible uso en operaciones financieras ilícitas a nivel internacional.
Blanqueo de capitales y cooperación internacional
Este caso ha generado un refuerzo en la cooperación entre India y Canadá en materia de delitos financieros. La investigación busca determinar si el oro robado ha sido utilizado para canalizar dinero ilícito y si existen vínculos con organizaciones criminales. Las autoridades han enfatizado la necesidad de fortalecer los controles para evitar que el mercado del oro sea utilizado en esquemas de blanqueo de capitales.
Consulta la noticia original si desea conocer más.
- Sentencia SJSO 2400/2025 avala fichaje biométrico en hospitales
- Alemania aprueba la ley de aplicación del Data Act para regular el uso de datos industriales
- El proyecto CRAB publica buenas prácticas para la lucha contra el blanqueo de capitales en la contratación pública
- BDO corta lazos con oficina familiar sancionada por su presunto vínculo con red internacional de estafas
- La AEPD multa a Bizum por no garantizar la confidencialidad en el envío de dinero
- La ANPD de Perú publica guía para anonimizar y seudonimizar datos personales en el sector público
