La Dirección de Ejecución analiza posibles delitos financieros
Esta noticia ha sido publicada previamente por Hindustan Times.
La Dirección de Ejecución de la India (ED) ha iniciado una investigación sobre un robo de oro en territorio canadiense, sospechando una posible conexión con redes de blanqueo de capitales. Las autoridades están analizando el destino del oro sustraído y su posible uso en operaciones financieras ilícitas a nivel internacional.
Blanqueo de capitales y cooperación internacional
Este caso ha generado un refuerzo en la cooperación entre India y Canadá en materia de delitos financieros. La investigación busca determinar si el oro robado ha sido utilizado para canalizar dinero ilícito y si existen vínculos con organizaciones criminales. Las autoridades han enfatizado la necesidad de fortalecer los controles para evitar que el mercado del oro sea utilizado en esquemas de blanqueo de capitales.
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