Sanción del banco central por incumplimiento en blanqueo de capitales
Esta noticia ha sido publicada previamente por Gulf News.
El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) ha impuesto una multa de 35 millones de dirhams a una casa de cambio por no cumplir con las regulaciones contra el blanqueo de capitales. La sanción responde a fallos en los controles internos y en la supervisión de transacciones sospechosas, lo que pudo haber facilitado actividades ilícitas.
Refuerzo de la regulación financiera en EAU
Las autoridades emiratíes han intensificado su lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, aplicando sanciones más estrictas a las entidades que no cumplen con las normativas. Esta medida refuerza el compromiso de Emiratos Árabes Unidos con la transparencia financiera y la cooperación internacional en la lucha contra el crimen financiero.
Consulta la noticia original si desea conocer más.
- AI Act y reconocimiento facial: cómo afecta a las cámaras con IA en tu empresa
- La Comisión Europea pide explicaciones a Eslovaquia por querer eliminar la oficina de protección a denunciantes
- La fiscalía suiza presenta cargos contra Credit Suisse y UBS por presunto blanqueo
- La FCA reprende al Instituto de Contables Certificados por fallos en supervisión antilavado
- McGrath advierte que más reformas del RGPD podrían poner en riesgo la privacidad
- La UE incluye a Rusia en su lista de vigilancia antilavado
