Estados Unidos intensifica la presión sobre las entidades financieras

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Durante una reciente conferencia en Nueva York, la jefa de la División Criminal del IRS, Guy Ficco, y la subdirectora de FinCEN, Andrea Gacki, anunciaron una ofensiva coordinada e inmediata para reforzar la supervisión del sector bancario en Estados Unidos frente al lavado de dinero. John Bessent, jefe de investigaciones del IRS, declaró que las autoridades están preparadas para actuar sin dilación con medidas regulatorias, sancionadoras y colaborativas, enfocándose en bancos que no cumplan adecuadamente con las normas contra el blanqueo de capitales (AML).

El impulso regulador forma parte de una estrategia más amplia para endurecer el cumplimiento de las normas financieras y se produce tras señales preocupantes sobre debilidades persistentes en la debida diligencia de clientes, monitoreo de transacciones y presentación de reportes de actividades sospechosas. Las autoridades federales han puesto especial atención en mejorar la cooperación interinstitucional y en utilizar herramientas tecnológicas para detectar estructuras financieras ilícitas complejas.

Supervisión más estricta y enfoque en cumplimiento

La iniciativa pone énfasis en la supervisión proactiva y el uso más intensivo de análisis financieros para detectar patrones sospechosos en tiempo real. Según Bessent, la colaboración entre el IRS, FinCEN y otras agencias se centrará en reforzar la transparencia y asegurar que las instituciones financieras implementen políticas AML efectivas. Esta presión incrementada podría traducirse en mayores sanciones, inspecciones sorpresa y exigencias de cumplimiento más detalladas en los próximos meses.

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