El objetivo es ayudar a los países a priorizar recursos según sus amenazas reales

Esta noticia ha sido publicada previamente por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF)

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha lanzado una nueva herramienta de evaluación nacional de riesgos (NRA Toolkit) que busca ayudar a los países a identificar y priorizar los mayores riesgos de blanqueo de capitales. Esta guía práctica está diseñada para apoyar a gobiernos y autoridades competentes en el desarrollo de evaluaciones más precisas, actualizadas y basadas en evidencia, que sirvan de base para políticas públicas y estrategias eficaces de prevención.

La herramienta es flexible y se adapta a las capacidades institucionales de cada país, ofreciendo ejemplos prácticos, plantillas y recomendaciones metodológicas. Uno de sus objetivos clave es mejorar la calidad y utilidad de las evaluaciones nacionales, especialmente en jurisdicciones con recursos limitados o sin experiencia previa. La iniciativa se alinea con las Recomendaciones del GAFI y con los criterios que se aplican durante los procesos de evaluación mutua entre países miembros.

Estandarización, colaboración interinstitucional y enfoque basado en riesgos

El GAFI destaca que un enfoque basado en riesgos es esencial para aplicar medidas de prevención del blanqueo de forma proporcional y efectiva. La nueva herramienta promueve la colaboración entre sectores público y privado, e insiste en la importancia de contar con datos de calidad, mecanismos de revisión periódica y participación activa de todas las autoridades relevantes. El NRA Toolkit está disponible de forma pública para fomentar la transparencia y el desarrollo de capacidades globales frente a los delitos financieros.

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