La empresa deberá pagar más de 176 millones de dólares canadienses
Esta noticia ha sido publicada previamente por Cryptopolitan.
Xeltox, una plataforma financiera digital, ha sido sancionada por el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) con una multa de 176,9 millones de dólares canadienses (aproximadamente 129 millones de dólares estadounidenses). La penalización responde a incumplimientos graves y sistemáticos en sus obligaciones de cumplimiento normativo, especialmente en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Falta de controles y reportes regulatorios
Entre las deficiencias detectadas por FINTRAC se incluyen la falta de verificación adecuada de identidad de clientes, la ausencia de políticas y procedimientos efectivos de cumplimiento y el no reporte de transacciones sospechosas. La autoridad subraya que Xeltox operaba con importantes lagunas que ponían en riesgo el sistema financiero canadiense. La multa se considera una de las más altas impuestas en el país por infracciones de este tipo.
Consulta la noticia original si desea conocer más.
- Gracias por leernos
- Orden de detención contra el expropietario del Málaga por delitos económicos
- Polonia investiga a Zondacrypto por presunto fraude y blanqueo de capitales
- Italia sanciona a Poste Italiane por vulneraciones en protección de datos
- Los reguladores de EE. UU. flexibilizan la gestión del riesgo de modelos bancarios
- El sello Europrivacy amplía su alcance global para transferencias internacionales de datos
