La empresa deberá pagar más de 176 millones de dólares canadienses

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Xeltox, una plataforma financiera digital, ha sido sancionada por el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) con una multa de 176,9 millones de dólares canadienses (aproximadamente 129 millones de dólares estadounidenses). La penalización responde a incumplimientos graves y sistemáticos en sus obligaciones de cumplimiento normativo, especialmente en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Falta de controles y reportes regulatorios

Entre las deficiencias detectadas por FINTRAC se incluyen la falta de verificación adecuada de identidad de clientes, la ausencia de políticas y procedimientos efectivos de cumplimiento y el no reporte de transacciones sospechosas. La autoridad subraya que Xeltox operaba con importantes lagunas que ponían en riesgo el sistema financiero canadiense. La multa se considera una de las más altas impuestas en el país por infracciones de este tipo.

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