La Fiscalía detalla cómo analiza la eficacia de los programas
Esta noticia ha sido publicada previamente por gov.uk.
La Serious Fraud Office (SFO) del Reino Unido ha publicado una guía actualizada sobre cómo evalúa los programas de cumplimiento corporativo en el contexto de investigaciones y procesos penales. El documento proporciona un marco detallado que la Fiscalía utilizará para determinar si una empresa cuenta con controles efectivos para prevenir delitos económicos como el fraude, el soborno y la corrupción.
La guía indica que los fiscales deben considerar si el programa de cumplimiento estaba adecuadamente diseñado, si fue implementado de forma eficaz y si se mantuvo actualizado en el tiempo. También se analiza si la empresa actuó de buena fe para prevenir comportamientos ilícitos y cómo ha respondido una vez detectadas las irregularidades. Este enfoque se alinea con estándares internacionales y pone el foco en la mejora continua del compliance como atenuante en posibles sanciones.
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