Bruselas refuerza su control sobre jurisdicciones de alto riesgo

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La Comisión Europea ha añadido oficialmente a Rusia a su lista de países terceros considerados de alto riesgo en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta decisión alinea el régimen europeo con el de otros organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que ya había identificado deficiencias estratégicas en los controles AML/CFT del país.

La inclusión implica que las instituciones financieras de la UE deberán aplicar medidas reforzadas de diligencia debida en todas las operaciones vinculadas con Rusia, lo que puede afectar tanto a transacciones como a relaciones comerciales. La medida responde al deterioro del entorno regulatorio ruso tras la invasión de Ucrania y a la creciente preocupación sobre los flujos financieros ilícitos que podrían derivarse de dicho conflicto.

Implicaciones para el sector financiero europeo

Con Rusia en la lista de vigilancia, los bancos y sujetos obligados europeos deben revisar sus políticas de cumplimiento, reforzar la evaluación de riesgos y aplicar controles más estrictos en sus relaciones con contrapartes rusas. Esta actualización del listado de alto riesgo refuerza la postura de la UE contra la evasión de sanciones y la utilización del sistema financiero europeo para actividades ilícitas.

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