Sepblac multa con 8 millones al banco por incumplimientos normativos
Esta noticia ha sido publicada previamente por ABC.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha impuesto a CaixaBank la mayor multa registrada hasta la fecha por parte del organismo: 8 millones de euros por infracciones graves en la comercialización de productos financieros. Las sanciones derivan de la detección de incumplimientos en las obligaciones de diligencia debida y control interno que exige la normativa de prevención del blanqueo de capitales, especialmente durante operaciones realizadas en oficinas del banco en años anteriores.
El banco ha reconocido las irregularidades y ha informado que ya ha adoptado medidas correctoras para subsanar las deficiencias señaladas por el Sepblac. A pesar de la elevada cuantía de la sanción, CaixaBank ha mostrado su disposición a cooperar con las autoridades y reforzar sus protocolos de control y supervisión en materia de cumplimiento normativo.
Consulta la noticia original si desea conocer más.
- La AEPD advierte sobre los riesgos visibles e invisibles del uso de tecnologías de IA en reconocimiento facial
- El Grupo Egmont publica informe clave para mejorar la eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales
- La agencia antiblanqueo impone sanciones récord a CaixaBank por deficiencias en la venta de productos
- Seis detenidos por un presunto fraude de 300 millones en viviendas sociales en Reino Unido
- La CNMC multa a I.C.O.N. y evidencia la falta de programas de compliance en competencia
- DeepSeek, bajo creciente escrutinio de gobiernos y reguladores internacionales
