Sepblac multa con 8 millones al banco por incumplimientos normativos
Esta noticia ha sido publicada previamente por ABC.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha impuesto a CaixaBank la mayor multa registrada hasta la fecha por parte del organismo: 8 millones de euros por infracciones graves en la comercialización de productos financieros. Las sanciones derivan de la detección de incumplimientos en las obligaciones de diligencia debida y control interno que exige la normativa de prevención del blanqueo de capitales, especialmente durante operaciones realizadas en oficinas del banco en años anteriores.
El banco ha reconocido las irregularidades y ha informado que ya ha adoptado medidas correctoras para subsanar las deficiencias señaladas por el Sepblac. A pesar de la elevada cuantía de la sanción, CaixaBank ha mostrado su disposición a cooperar con las autoridades y reforzar sus protocolos de control y supervisión en materia de cumplimiento normativo.
Consulta la noticia original si desea conocer más.
- La UE impondrá nuevas sanciones a Irán y Francia respalda declarar grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria
- Tres condenas en Reino Unido por fraude de inversión de 70 millones de libras
- El Sepblac sanciona a Banco Santander con 40 millones por deficiencias en Openbank
- La AMLA lanza ejercicio de recopilación de datos para probar modelos de riesgo
- Bank of Scotland multado por infringir sanciones financieras del Reino Unido a Rusia
- Redes chinas de blanqueo de capitales movieron más criptomonedas en 2023
