FINTRAC intensifica el control sobre servicios de criptomonedas

Esta noticia ha sido publicada previamente por ICIJ.

Las autoridades canadienses han revocado el registro de casi tres decenas de empresas de criptomonedas tras una investigación del International Consortium of Investigative Journalists y The Toronto Star. Según la información publicada, el centro canadiense de análisis financiero FINTRAC eliminó la semana pasada 23 firmas de su registro de negocios autorizados para prestar servicios monetarios en el país, después de haber retirado anteriormente otras doce inscripciones. La actuación refleja un aumento de las medidas de control sobre transmisores de dinero y, en especial, sobre negocios vinculados a criptoactivos.

La investigación periodística había detectado decenas de negocios de criptomonedas en el área de Toronto que no estaban registrados ante FINTRAC para operar con divisas virtuales, muchos de ellos centrados en convertir criptomonedas en efectivo. El reportaje también señalaba que dos de estas operaciones utilizaron carteras supuestamente vinculadas a grupos terroristas respaldados por Irán, mientras que una billetera virtual asociada a una de las tiendas habría canalizado al menos 120 millones de dólares en transacciones cripto durante más de un año. Aunque expertos valoran este giro como una señal de mayor firmeza supervisora, también advierten de dudas sobre la rapidez y la continuidad de la respuesta de las autoridades frente al uso ilícito de criptomonedas.

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