Esta noticia fue publicada previamente por El Economista.
La Comisión Europea ha abierto este jueves un procedimiento de infracción contra España por no aplicar correctamente la directiva antiblaqueo de capitales y le ha instado a crear un sistema de transparencia a través un registro central de titulares reales de las empresas.
En una carta remitida a España y también a Italia, Bruselas ha informado de la incorrecta aplicación de la norma comunitaria contra el blanqueo de capitales, pese a que “estos Estados miembro habían notificado una completa transposición de la directiva”, ha informado la Comisión Europea.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Sentencia SJSO 2400/2025 avala fichaje biométrico en hospitales
- Alemania aprueba la ley de aplicación del Data Act para regular el uso de datos industriales
- El proyecto CRAB publica buenas prácticas para la lucha contra el blanqueo de capitales en la contratación pública
- BDO corta lazos con oficina familiar sancionada por su presunto vínculo con red internacional de estafas
- La AEPD multa a Bizum por no garantizar la confidencialidad en el envío de dinero
- La ANPD de Perú publica guía para anonimizar y seudonimizar datos personales en el sector público
