El ejercicio servirá para supervisión directa y coherencia en la UE
Esta noticia ha sido publicada previamente por AMLA
AMLA ha publicado el paquete de reporte de su ejercicio de recopilación de datos y pruebas, con el objetivo de testar y calibrar sus modelos de evaluación de riesgos. Según la información difundida, estos modelos tendrán una doble finalidad: apoyar la selección, prevista para 2027, de hasta 40 entidades que quedarán bajo la supervisión directa de AMLA a partir de 2028, y contribuir a que los riesgos de blanqueo de capitales en entidades de crédito y financieras sean evaluados de forma coherente por los supervisores de toda la Unión Europea.
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