Aprobadas las nuevas leyes europeas contra el blanqueo de capitales; los bancos deben examinar a los grandes patrimonios; los vendedores de artículos de lujo serán entidades obligadas; tope de 10.000 euros para el dinero en efectivo

Esta noticia fue publicada previamente por AML Intelligence.

La Unión Europea ha acordado finalmente el marco del nuevo Reglamento y Directiva europeos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, que supervisará la banca, las criptomonedas y la venta de artículos de lujo.

El paquete incluye algunas sorpresas de última hora, como un mayor control de las personas con grandes patrimonios.

Los bancos deberán “adoptar medidas reforzadas de diligencia debida cuando las relaciones comerciales con personas muy ricas (de alto patrimonio neto) impliquen el manejo de una gran cantidad de activos.”

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