Autor: Alfonso Martinez

La Audiencia pone el foco en las denuncias internas de Abengoa y cita a su jefa de Auditoría

Publicado por Alfonso Martinez | Mar 28, 2022 | Compliance, Para no perderse, Poder Judicial |

Esta noticia fue publicada previamente por Voz Populi. La causa abierta en la Audiencia Nacional...

Lee mas

La EPPO investiga un perjuicio de 5.400 millones de euros para el presupuesto de la UE en sus primeros 7 meses de activida

Publicado por Alfonso Martinez | Mar 25, 2022 | Actualidad, Compliance, Instituciones Europeas |

Esta noticia fue previamente publicada por la EPPO En su primer informe anual, la Fiscalía Europea...

Lee mas

La FinCEN anuncia una sanción civil de 140 millones de dólares contra el USAA Federal Savings Bank por violaciones de la Ley de Secreto Bancario

Publicado por Alfonso Martinez | Mar 18, 2022 | FinCEN, Instituciones Internacionales, Para no perderse, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por la FinCEN. La Financial Crimes Enforcement Network...

Lee mas

ENISA publica un nuevo informe sobre gestión de riesgos en ciberseguridad

Publicado por Alfonso Martinez | Mar 17, 2022 | ciberseguridad, ENISA, Instituciones Europeas, Para no perderse, Privacidad, Seguridad de la información |

La Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA por sus siglas en inglés) ha...

Lee mas

Las nuevas medidas del Reino Unido para hacer frente a las élites corruptas y al dinero negro se convierten en ley

Publicado por Alfonso Martinez | Mar 16, 2022 | Actualidad, Instituciones Europeas, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por la página web oficial del gobierno británico. La nueva...

Lee mas

1
...
12
13
14
...
27

Newsletter

Newsletter

Te enviaremos un resumen los viernes por la mañana con las noticias más interesantes de la semana. No mandamos Spam, prometido.

Muchas gracias, tu suscripción se tramitó correctamente.

UBT Legal & Compliance tratará los datos personales facilitados con el fin de gestionar su suscripción a nuestro boletín, legitimado en el consentimiento mostrado mediante la remisión del presente formulario. Puede obtener más información en nuestra Política de Privacidad, así como contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de dpo@ubtcompliance.com.