Autor: Alfonso Martinez

Las nuevas medidas del Reino Unido para hacer frente a las élites corruptas y al dinero negro se convierten en ley

Publicado por Alfonso Martinez | Mar 16, 2022 | Actualidad, Instituciones Europeas, PBCFT |

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Consolidación y centralización: Cómo afectará a las criptomonedas la nueva normativa europea de lucha contra el blanqueo de capitales

Publicado por Alfonso Martinez | Mar 14, 2022 | Actualidad, Instituciones Europeas, Novedades, PBCFT |

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La pirámide del blanqueo de capitales de la mafia rusa en la costa valenciana

Publicado por Alfonso Martinez | Mar 7, 2022 | Actualidad, Instituciones Nacionales, PBCFT |

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Macrojuicio contra empresarios de China por no pagar impuestos en España

Publicado por Alfonso Martinez | Mar 7, 2022 | Actualidad, Compliance, Delito fiscal, Poder Judicial |

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España suspende, y con nota baja, en ciberseguridad

Publicado por Alfonso Martinez | Mar 7, 2022 | Actualidad, Privacidad, Seguridad de la información |

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