Autor: Alfonso Martinez

Los hijos del hombre fuerte de Azerbaiyán, Vasif Talibov, recibieron millones de los sistemas de blanqueo de dinero

Publicado por Alfonso Martinez | Mar 1, 2022 | Actualidad, Instituciones Internacionales, PBCFT, Uncategorized |

Esta noticia fue publicada previamente por OCCRP. A finales de 2007, dos jóvenes hermanos...

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Varapalo de Antifraude a la Generalitat por una compra irregular de 35 M en mascarillas

Publicado por Alfonso Martinez | Feb 25, 2022 | Actualidad, Compliance, Fraude, Instituciones Nacionales |

La Oficina Antifraude de Cataluña, un organismo independiente de la Generalitat, ha emitido un...

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Europa busca dar la supervisión de las criptomonedas al nuevo organismo de vigilancia del dinero sucio

Publicado por Alfonso Martinez | Feb 24, 2022 | Actualidad, Instituciones Europeas, Novedades, PBCFT, Unión Europea |

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Las instituciones financieras son las más preocupadas por las normas de propiedad efectiva y las criptomonedas, según un nuevo informe

Publicado por Alfonso Martinez | Feb 21, 2022 | Instituciones Internacionales, Para no perderse, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Thomson Reuters Las empresas de servicios financieros...

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Publicado un nuevo informe sobre criminalidad en el ámbito de los criptoactivos

Publicado por Alfonso Martinez | Feb 17, 2022 | Actualidad, PBCFT |

The Chainanalysis ha publicado el informe “The Chainalysis 2022 Crypto Crime Report”,...

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