Esta noticia fue publicada previamente por ABC.
La Audiencia de Alicante albergará a partir del próximo 10 de marzo un macrojuicio contra treinta personas, veinticinco de de ellas de nacionalidad china, acusadas de un delito contra la hacienda pública.
De acuerdo con la Fiscalía, los procesados formaban parte de una organización dedicada a dar salida a dinero generado en los comercios, tiendas de calzado y negocios chinos a través de transferencias bancarias que enviaban a su país sin declararlo a la hacienda pública española.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Señales de alerta temprana: KPI´s clave de actividad anómala
- Sentencia SJSO 2400/2025 avala fichaje biométrico en hospitales
- Alemania aprueba la ley de aplicación del Data Act para regular el uso de datos industriales
- El proyecto CRAB publica buenas prácticas para la lucha contra el blanqueo de capitales en la contratación pública
- BDO corta lazos con oficina familiar sancionada por su presunto vínculo con red internacional de estafas
- La AEPD multa a Bizum por no garantizar la confidencialidad en el envío de dinero