Esta noticia fue publicada previamente por ABC.
La Audiencia de Alicante albergará a partir del próximo 10 de marzo un macrojuicio contra treinta personas, veinticinco de de ellas de nacionalidad china, acusadas de un delito contra la hacienda pública.
De acuerdo con la Fiscalía, los procesados formaban parte de una organización dedicada a dar salida a dinero generado en los comercios, tiendas de calzado y negocios chinos a través de transferencias bancarias que enviaban a su país sin declararlo a la hacienda pública española.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Orden de detención contra el expropietario del Málaga por delitos económicos
- Polonia investiga a Zondacrypto por presunto fraude y blanqueo de capitales
- Italia sanciona a Poste Italiane por vulneraciones en protección de datos
- Los reguladores de EE. UU. flexibilizan la gestión del riesgo de modelos bancarios
- El sello Europrivacy amplía su alcance global para transferencias internacionales de datos
- HSBC y Standard Chartered bajo investigación por posibles vínculos con Irán