Esta noticia fue publicada previamente por ABC.
La Audiencia de Alicante albergará a partir del próximo 10 de marzo un macrojuicio contra treinta personas, veinticinco de de ellas de nacionalidad china, acusadas de un delito contra la hacienda pública.
De acuerdo con la Fiscalía, los procesados formaban parte de una organización dedicada a dar salida a dinero generado en los comercios, tiendas de calzado y negocios chinos a través de transferencias bancarias que enviaban a su país sin declararlo a la hacienda pública española.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- COSO publica una guía sobre riesgos de la inteligencia artificial generativa
- FinCEN retira la advertencia sobre pasaportes dorados de St. Kitts y Nevis
- La SEC flexibiliza sus políticas de enforcement y refuerza la transparencia
- La autoridad británica multa a Reddit con casi 17 millones de euros por vulnerar la privacidad infantil
- La UE y Reino Unido firman un acuerdo de cooperación en competencia
- Gobierno británico acusado de bloquear un informe independiente sobre fraude
