Autor: UBT-lc

Consulta al Grupo Wolfsberg sobre la prevención del uso indebido de fondos y determinadas transferencias de criptoactivos con fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo con arreglo al Reglamento (UE) 2023/1113

Publicado por UBT-lc | Feb 29, 2024 | Actualidad, PBCFT |

La transparencia en las transferencias de fondos y criptoactivos es crucial para gestionar el...

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Un ciberataque compromete datos confidenciales de los usuarios de la tarjeta de transporte de Madrid

Publicado por UBT-lc | Feb 29, 2024 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos, Seguridad de la información |

Esta noticia fue publicada previamente por El Mundo. El Consorcio Regional de Transportes de...

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SARS reclama miles de millones de dólares a Sasfin en la debacle del lavado de dinero de Rudland

Publicado por UBT-lc | Feb 29, 2024 | Actualidad, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Daily Maverick. En un nuevo caso presentado en la...

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Acción a gran escala contra una red de blanqueo de capitales de 2.000 millones de euros a través de una institución financiera lituana

Publicado por UBT-lc | Feb 29, 2024 | Actualidad, Instituciones Europeas, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Eurojust. Las autoridades judiciales y policiales de...

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El presidente Biden emite una orden ejecutiva para proteger los datos personales confidenciales de los estadounidenses

Publicado por UBT-lc | Feb 29, 2024 | Actualidad, Instituciones Internacionales, Privacidad, protección de datos |

Esta noticia fue publicada previamente por The White House. El presidente Biden emitirá una orden...

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