Esta noticia fue publicada previamente por Daily Maverick.
En un nuevo caso presentado en la División de Gauteng del Tribunal Superior justo antes de la Navidad de 2023, el Servicio de Impuestos de SA tiene como objetivo responsabilizar a Sasfin Bank Limited por miles de millones en daños que el recaudador de impuestos dijo haber sufrido debido a la pérdida de impuestos. El Servicio de Impuestos de Sudáfrica alega que al menos 8.200 millones de rands en fondos no gravados, vinculados a la vasta red de lavado de dinero Gold Leaf Tobacco, se escabulleron ilegalmente del país durante la última década, principalmente con la ayuda de 11 empleados de Sasfin. Esto ocurrió en medio de reiteradas advertencias sobre la caducidad de las medidas de riesgo y control en la división cambiaria del banco.
El Servicio de Impuestos de Sudáfrica (SARS) presentó una demanda por daños y perjuicios de 4.800 millones de rands contra Sasfin Bank Limited, con fecha 22 de diciembre de 2023. En un paso sin precedentes, el SARS argumenta que Sasfin debe ser considerado responsable de los daños sufridos por el servicio de impuestos porque el banco facilitó la evasión fiscal a gran escala entre 2013 y 2023.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La UE aprueba sanciones contra 19 responsables y entidades iraníes
- El Departamento de Justicia publica su primera política corporativa para casos penales
- Así funciona el nuevo buzón para denunciar corrupción en Castilla-La Mancha
- Sepblac pone el foco en Pecunpay e Indra
- El Departamento de Justicia de EE.UU. retoma una aplicación reducida contra el soborno extranjero
- Una firma vinculada a un multimillonario israelí acuerda pagar 30 millones
