Esta noticia fue publicada previamente por Eurojust.
Las autoridades judiciales y policiales de Italia, Letonia y Lituania han adoptado medidas concertadas contra una empresa de blanqueo de capitales a gran escala, centrada en una institución financiera lituana. Desde 2017, se estima que dos de los principales sospechosos han blanqueado 2.000 millones de euros a través de una red mundial de empresas fantasma. Los sospechosos, que ahora han sido detenidos, ofrecían lavado de dinero en línea como un servicio a los delincuentes.
Un tercer sospechoso principal, que lidera otro grupo de delincuencia organizada, fue detenido en la misma operación por defraudar a las autoridades italianas con 15 millones de euros de fondos públicos. Estos fondos se blanquearon a través de la misma miríada de empresas, centradas en torno a la institución financiera de Lituania.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- AI Act y reconocimiento facial: cómo afecta a las cámaras con IA en tu empresa
- La Comisión Europea pide explicaciones a Eslovaquia por querer eliminar la oficina de protección a denunciantes
- La fiscalía suiza presenta cargos contra Credit Suisse y UBS por presunto blanqueo
- La FCA reprende al Instituto de Contables Certificados por fallos en supervisión antilavado
- McGrath advierte que más reformas del RGPD podrían poner en riesgo la privacidad
- La UE incluye a Rusia en su lista de vigilancia antilavado
