Esta noticia fue publicada previamente por Eurojust.
Las autoridades judiciales y policiales de Italia, Letonia y Lituania han adoptado medidas concertadas contra una empresa de blanqueo de capitales a gran escala, centrada en una institución financiera lituana. Desde 2017, se estima que dos de los principales sospechosos han blanqueado 2.000 millones de euros a través de una red mundial de empresas fantasma. Los sospechosos, que ahora han sido detenidos, ofrecían lavado de dinero en línea como un servicio a los delincuentes.
Un tercer sospechoso principal, que lidera otro grupo de delincuencia organizada, fue detenido en la misma operación por defraudar a las autoridades italianas con 15 millones de euros de fondos públicos. Estos fondos se blanquearon a través de la misma miríada de empresas, centradas en torno a la institución financiera de Lituania.
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