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La Oficina Ejecutiva de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo ha declarado que el valor total de las sanciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo recaudadas en 2021 ascendió a casi 1.048 millones de dólares (3.848 millones de dirhams).
Esta cantidad comprendía incautaciones de activos por valor de 625 millones de dólares, multas por incumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo por valor de 64 millones de dólares, sanciones a las principales instituciones financieras de los EAU por valor de 5,3 millones de dólares, multas por evasión fiscal y blanqueo de capitales a particulares por valor de 10. 8 millones de dólares, confiscaciones por valor de 109 millones de dólares, medidas preventivas para hacer frente a la financiación del terrorismo y acciones colectivas por valor de 234 millones de dólares contra 48 acusados y empresas condenados en un caso por los tribunales de Abu Dhabi por blanqueo de capitales y fraude.
El reglamento ejecutivo de la ley contra el blanqueo de capitales se está modificando actualmente, y las normas abarcan las entidades incluidas en las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU).En febrero de 2021, los EAU crearon la Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo para coordinar los esfuerzos nacionales pertinentes en los ámbitos de los riesgos sectoriales y objetivos, en el marco de una evaluación nacional de riesgos.
La Oficina llevó a cabo 5.529 inspecciones documentales, incluidas revisiones sustantivas utilizando una amplia gama de datos del sector industrial sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBCFT) y recogidos mediante evaluaciones de supervisión, formularios y visitas de seguimiento.
A partir de 2021, el número de acuerdos de doble imposición ha alcanzado unos 137.
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