Autor: UBT-lc

Los Emiratos Árabes Unidos hacen una “donación sustancial” al organismo que representa a las UIF policiales en todo el mundo

Publicado por UBT-lc | Ene 11, 2024 | Actualidad, Grupo Egmont, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por AML Intelligence. El Grupo Egmont anunció que había...

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Los ETF de bitcoin obtienen la aprobación de la SEC y facilitan el acceso a la mayor criptomoneda

Publicado por UBT-lc | Ene 11, 2024 | Actualidad, bitcoin, Derecho Digital |

Esta noticia fue publicada previamente por Coindesk. Los reguladores estadounidenses aprobaron los...

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El grupo Wolfsberg ha publicado orientaciones revisadas sobre la diligencia debida de Swift RMA

Publicado por UBT-lc | Ene 11, 2024 | Debida diligencia, Novedades, Para no perderse, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por el grupo Wolfsberg. El grupo Wolfsberg ha anunciado la...

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Un grupo de defensa de los derechos digitales presenta otra denuncia contra el modelo de pago de Meta

Publicado por UBT-lc | Ene 11, 2024 | Actualidad, Novedades, Privacidad, protección de datos |

Esta noticia publicada previamente por Euroactiv. La organización de derechos digitales sin ánimo...

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Líderes extranjeros corruptos ahora en el apuro por cargos de soborno: el Congreso estadounidense aprueba la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera

Publicado por UBT-lc | Ene 11, 2024 | Actualidad, Compliance, Corrupción, Instituciones Internacionales, Novedades |

Esta noticia fue publicada previamente por la World Compliance Association. El 14 de diciembre de...

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