Esta noticia fue publicada previamente por AML Intelligence.
El Grupo Egmont anunció que había recibido “una donación sustancial de la Unidad de Inteligencia Financiera de los Emiratos Árabes Unidos (UAEFIU) para ayudar a apoyar el Programa del Centro Egmont de Excelencia y Liderazgo de las UIF (ECOFEL)”.
Los Emiratos Árabes Unidos figuran actualmente en la denominada “lista gris” del GAFI y han sido objeto de continuas críticas por facilitar presuntamente flujos financieros y envíos de armas rusos. Los dos principales centros financieros de Oriente Medio, Dubai y Abu Dhabi, se encuentran en su mayoría en los EAU.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Transferencias internacionales de datos personales: retos y aspectos clave
- La autoridad de privacidad holandesa pide a los usuarios de LinkedIn que rechacen el uso de sus datos para IA
- Renfe despide a un directivo por gastar 28.200 euros en viajes de lujo
- Una investigación por blanqueo de capitales destapa una trama urbanística en Sevilla
- Transparency International España propone 100 medidas para combatir la corrupción
- Bruselas busca reformar la ley de cookies tras años de críticas
