Esta noticia fue publicada previamente por AML Intelligence.
El Grupo Egmont anunció que había recibido “una donación sustancial de la Unidad de Inteligencia Financiera de los Emiratos Árabes Unidos (UAEFIU) para ayudar a apoyar el Programa del Centro Egmont de Excelencia y Liderazgo de las UIF (ECOFEL)”.
Los Emiratos Árabes Unidos figuran actualmente en la denominada “lista gris” del GAFI y han sido objeto de continuas críticas por facilitar presuntamente flujos financieros y envíos de armas rusos. Los dos principales centros financieros de Oriente Medio, Dubai y Abu Dhabi, se encuentran en su mayoría en los EAU.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Gracias por leernos
- Orden de detención contra el expropietario del Málaga por delitos económicos
- Polonia investiga a Zondacrypto por presunto fraude y blanqueo de capitales
- Italia sanciona a Poste Italiane por vulneraciones en protección de datos
- Los reguladores de EE. UU. flexibilizan la gestión del riesgo de modelos bancarios
- El sello Europrivacy amplía su alcance global para transferencias internacionales de datos
