Los Emiratos Árabes Unidos hacen una “donación sustancial” al organismo que representa a las UIF policiales en todo el mundo

Esta noticia fue publicada previamente por AML Intelligence.

El Grupo Egmont anunció que había recibido “una donación sustancial de la Unidad de Inteligencia Financiera de los Emiratos Árabes Unidos (UAEFIU) para ayudar a apoyar el Programa del Centro Egmont de Excelencia y Liderazgo de las UIF (ECOFEL)”.

Los Emiratos Árabes Unidos figuran actualmente en la denominada “lista gris” del GAFI y han sido objeto de continuas críticas por facilitar presuntamente flujos financieros y envíos de armas rusos. Los dos principales centros financieros de Oriente Medio, Dubai y Abu Dhabi, se encuentran en su mayoría en los EAU.

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