Esta noticia fue publicada previamente por el grupo Wolfsberg.
El grupo Wolfsberg ha anunciado la publicación de las orientaciones actualizadas sobre la diligencia debida de la Aplicación de Gestión de Relaciones (RMA) Swift. Los cambios se han realizado para seguir el ritmo de los cambios técnicos que se están produciendo a medida que el sector pasa a la norma ISO20022 (en concreto, el hecho de que, a diferencia de los mensajes MT, los nuevos mensajes “MX” deben estar todos firmados y, por lo tanto, todos requerirán una RMA). Las directrices actualizadas también ofrecen un enfoque más claro y basado en el riesgo para la diligencia debida en materia de RMA. La versión anterior de esta guía, publicada en 2016, ya ha sido retirada.
Este documento tiene por objeto proporcionar una orientación más amplia a las instituciones financieras para la gestión de los RMA de no clientes y debe leerse como un complemento de los Principios de Wolfsberg sobre Delitos Financieros para la Banca Corresponsal publicados en 2022.
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