Esta noticia fue publicada previamente por la World Compliance Association.
El 14 de diciembre de 2023, con apoyo bipartidista, el Congreso aprobó la Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero (“FEPA”), que tipifica como delito federal que cualquier funcionario de un gobierno extranjero exija, reciba o acepte recibir un soborno de una empresa o individuo estadounidense. , o cualquier persona mientras se encuentre en territorio de los Estados Unidos a cambio o en relación con la obtención o retención de negocios. La legislación es parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional y se prevé que el presidente Biden la promulgue. Considerada por los autores de la ley como una de “las leyes contra el soborno extranjero más amplias y trascendentales en casi medio siglo”, la FEPA tiene “el potencial de ayudar a erradicar la corrupción extranjera desde su origen”.
La FEPA llena un vacío evidente en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (la “FCPA”), que penaliza el “lado de la oferta” (pagadores de sobornos) en lugar del “lado de la demanda” (solicitantes y receptores de sobornos gubernamentales) en los casos de soborno internacional. La FCPA se aplica únicamente a personas y empresas que pagan o aceptan pagar sobornos a funcionarios extranjeros a cambio de negocios. La FCPA no prohíbe la recepción de sobornos por parte de funcionarios extranjeros. Como resultado, las autoridades estadounidenses no pueden utilizar la FCPA para procesar a funcionarios extranjeros involucrados en esquemas de soborno. A menudo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (el “DOJ”) debe recurrir a otras leyes aplicables, como el estatuto federal contra el lavado de dinero, para acusar a estos funcionarios extranjeros.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Una funcionaria víctima de corrupción demanda al Ayuntamiento de Barcelona por desprotegerla: “Me ningunearon”
- Tailandia toma medidas enérgicas contra los servicios de criptomonedas no registrados para hacer frente a la ciberdelincuencia
- El regulador alemán multa a Commerzbank por incumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales
- La Comisión incoa un procedimiento contra TikTok en virtud de la Ley de Servicios Digitales en relación con el lanzamiento de TikTok Lite en Francia y España, y comunica su intención de suspender el programa de recompensas en la UE
- La CSSF multa a Fuchs & Associés Finance con 785.000 euros por infracciones de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- Delincuentes y oligarcas en el punto de mira de la UE con un nuevo proyecto de ley contra el fraude en el fútbol