Autor: UBT-lc

Bruselas expedienta a España por no aplicar correctamente la directiva antiblanqueo de capitales

Publicado por UBT-lc | Feb 2, 2023 | Actualidad, Instituciones Europeas, Novedades, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por El Economista. La Comisión Europea ha abierto este...

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Moncloa anuncia un registro que refleje la titularidad real de las empresas para cumplir con la UE y evitar el blanqueo

Publicado por UBT-lc | Feb 2, 2023 | Instituciones Nacionales, Novedades, Para no perderse, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Europa Presss. Moncloa anuncia un registro que refleje...

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Publicado el informe anual de FATF-GAFI relativo

Publicado por UBT-lc | Feb 2, 2023 | FATF-GAFI, Instituciones Internacionales, Para no perderse, PBCFT |

El FATF-GAFI, uno de los principios organismos internacionales en la lucha contra el blanqueo de...

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La stablecoin originaria del Reino Unido se integra en 18.000 cajeros automáticos de todo el país

Publicado por UBT-lc | Feb 2, 2023 | Actualidad, criptoactivos, Derecho Digital, Instituciones Europeas |

Esta noticia fue publicada previamente por Digital Pound Foundation Una asociación entre...

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Membrane Finance lanza EUROe, la primera y única moneda criptográfica regulada por la UE

Publicado por UBT-lc | Feb 2, 2023 | criptoactivos, Derecho Digital, Instituciones Europeas, Novedades, Para no perderse |

Esta noticia fue publicada previamente por Fintech Finance News. La empresa finlandesa de...

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