El FATF-GAFI, uno de los principios organismos internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ha publicado su informe de actividad anual.
Si desea consultarlos, puede hacerlo pinchando aquí.
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- El Gobierno da luz verde al estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas
- La policía italiana registra un club de fútbol vinculado a Doge por blanqueo de capitales
- La Comisión Europea incumple el plazo para guiar sistemas de alto riesgo en la ley de IA
- El Reino Unido publica la lista de empresas que incumplieron la normativa antiblanqueo
- La SFO archiva un caso de soborno extranjero vinculado a Sierra Leona
