Esta noticia fue publicada previamente por Moneylaundering.com.
La Agencia Nacional contra la Delincuencia del Reino Unido advirtió el miércoles a bancos, comerciantes de alto valor y otras empresas que vigilen más de cerca los envíos de oro, ante la preocupación de que Rusia utilice cada vez más lingotes de oro para eludir las sanciones occidentales.
Según la NCA, las empresas rusas están enviando oro a países que han optado por no imponer embargos financieros y comerciales occidentales, donde es fundido y refundido o refinado antes de ser vendido a compradores de otros países que “pueden desconocer su verdadero origen”. La agencia no identificó las jurisdicciones implicadas.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Reflexión sobre el incidente de Amazon Web Services
- Joint Venture tecnológica en España: claves legales para compartir IP y beneficios
- Cómo las brechas de datos afectan a marcas como Mango y a sus clientes
- España lanza la primera norma para medir la sostenibilidad ambiental de la inteligencia artificial
- El Gobierno impulsa una ley para reforzar la transparencia institucional
- La EBA advierte sobre el uso generalizado del white labelling en banca y pagos
