Esta noticia fue publicada previamente por Moneylaundering.com.
La Agencia Nacional contra la Delincuencia del Reino Unido advirtió el miércoles a bancos, comerciantes de alto valor y otras empresas que vigilen más de cerca los envíos de oro, ante la preocupación de que Rusia utilice cada vez más lingotes de oro para eludir las sanciones occidentales.
Según la NCA, las empresas rusas están enviando oro a países que han optado por no imponer embargos financieros y comerciales occidentales, donde es fundido y refundido o refinado antes de ser vendido a compradores de otros países que “pueden desconocer su verdadero origen”. La agencia no identificó las jurisdicciones implicadas.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La ICO británica multa a LastPass con 1,2 millones de euros por una brecha masiva de datos
- Anticorrupción investiga si Plus Ultra desvió fondos del rescate para blanquear dinero venezolano
- AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial
- El Tribunal Constitucional de Eslovaquia suspende la disolución del órgano de protección a denunciantes
- La AMLA da un paso clave hacia la supervisión armonizada contra el blanqueo en la UE
- El GAFI detecta deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales en Bélgica
