Esta noticia fue publicada previamente por AML Intelligence.
El mayor banco de Singapur, DBS Group, ha realizado provisiones por valor de 74 millones de dólares (100 millones de dólares de Singapur) en relación con el escándalo de blanqueo de dinero de 2.000 millones de dólares en la ciudad-estado, según se ha revelado hoy.
Las provisiones específicas de 197 millones de dólares singapurenses fueron superiores a las de los últimos trimestres, ya que el banco reservó contingencias para la exposición vinculada a un presunto caso de blanqueo de dinero en Singapur, uno de los mayores de la historia del país.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La ICO británica multa a LastPass con 1,2 millones de euros por una brecha masiva de datos
- Anticorrupción investiga si Plus Ultra desvió fondos del rescate para blanquear dinero venezolano
- AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial
- El Tribunal Constitucional de Eslovaquia suspende la disolución del órgano de protección a denunciantes
- La AMLA da un paso clave hacia la supervisión armonizada contra el blanqueo en la UE
- El GAFI detecta deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales en Bélgica
