Autor: UBT-lc

Incluir a los trabajadores en un grupo de WhatsApp no vulnera la normativa de protección de datos

Publicado por UBT-lc | Ene 16, 2023 | Actualidad, AEPD, Instituciones Nacionales, Novedades, Observatorio Autelsi, Privacidad, protección de datos |

Según dispone la misma resolución, el reclamante habría sido incluido sin recabar consentimiento...

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Aprobado en el pleno del Congreso de los Diputados el Proyecto de ley de los Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión

Publicado por UBT-lc | Ene 12, 2023 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Nacionales, Novedades |

Este miércoles 11 de enero fue aprobado en el pleno del Congreso de los Diputados el Proyecto de...

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La FCA sanciona a Al Rayan Bank PLC por fallos contra el blanqueo de capitales

Publicado por UBT-lc | Ene 12, 2023 | Actualidad, Instituciones Europeas, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por la FCA. Entre el 1 de abril de 2015 y el 30 de...

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Los abogados estadounidenses esperan más denunciantes de blanqueo de capitales gracias a la legislación

Publicado por UBT-lc | Ene 12, 2023 | Actualidad, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por el Wall Street Journal. El programa de denuncia de...

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Los fiscales contra el crimen organizado están investigando a China Tobacco en Rumanía por posibles vínculos con el contrabando de grupos de crimen organizado

Publicado por UBT-lc | Ene 12, 2023 | Actualidad, Compliance, Contrabando, Instituciones Internacionales |

Esta noticia fue publicada previamente por el OCCRP. Las autoridades rumanas están investigando la...

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