Esta noticia fue publicada previamente por el Wall Street Journal.
El programa de denuncia de blanqueo de capitales del Departamento del Tesoro estadounidense, que se estableció en 2021 pero que se ha considerado poco eficaz, se ha visto modificado en la reciente ley general de gastos, y los abogados prevén que se produzcan más casos de denuncia.
La ley, que el Presidente Biden convirtió en ley a finales de diciembre, contiene importantes cambios en el programa del Tesoro, entre ellos el establecimiento de una posible indemnización mínima del 10% de las sanciones pecuniarias en cualquier acción de ejecución emprendida. El proyecto de ley de defensa de 2021 por el que se creó el programa establecía un recorte máximo del 30% para el denunciante, pero no fijaba un mínimo.
Además, el programa se ha ampliado para aceptar denuncias de infracciones de evasión de sanciones, y los denunciantes de posibles infracciones de la legislación sobre blanqueo de capitales y sanciones están protegidos frente a represalias.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La SEC multa a la unidad de fondos de Deutsche Bank por alegaciones ESG y blanqueo de dinero
- El juez acuerda investigar al F.C. Barcelona por delito de cohecho en el ‘caso Negreira’
- El Santander prescinde de EY como asesor en prevención de delitos financieros en el Reino Unido
- El Puente de Datos Reino Unido-EE.UU. se convierte en ley y entra en vigor el 12 de octubre
- Indonesia se compromete a demandar al Reino Unido por el acuerdo de corrupción de Airbus
- Según un informe de la UE, los delincuentes que blanquean dinero se adaptan a las nuevas tecnologías más rápidamente que las autoridades